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Operação apura movimentações suspeitas de até R$ 15 milhões, com indícios de participação de funcionários do banco, empresários e servidor público
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (7) uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro com ramificações dentro do Banco de Brasília (BRB). A ação mobilizou equipes no Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro e mira um grupo suspeito de operar movimentações financeiras ilícitas por meio da instituição.
De acordo com as investigações, o esquema seria composto por um núcleo estruturado que inclui dois funcionários do banco, um servidor público federal e empresários ligados a empresas utilizadas para a circulação dos recursos. A apuração indica que os envolvidos teriam utilizado contas bancárias e operações financeiras para ocultar a origem de valores considerados ilícitos.
Movimentações incompatíveis e sinais de ocultação
Os investigadores identificaram movimentações financeiras que somam aproximadamente R$ 15 milhões, consideradas incompatíveis com a renda declarada pelos suspeitos. Entre os principais indícios estão transferências sucessivas entre contas de pessoas físicas e jurídicas, uso frequente de dinheiro em espécie e fracionamento de valores — prática conhecida como “smurfing”, utilizada para dificultar o rastreamento por órgãos de controle.
Além disso, há suspeitas de aquisição de bens de alto valor como forma de ocultação patrimonial, estratégia comum em esquemas de lavagem de dinheiro.
Alerta interno e falhas de compliance
O caso teve origem após mecanismos internos do próprio BRB detectarem operações fora do padrão esperado em uma agência. A instituição comunicou as irregularidades às autoridades, o que deu início às investigações conduzidas pela PCDF.
As apurações também apontam possíveis falhas no cumprimento de normas de compliance, o que teria facilitado a execução das transações suspeitas sem a devida sinalização imediata aos órgãos reguladores.
Área de investimentos sob suspeita
Outro ponto investigado envolve a área de investimentos do banco. Segundo a polícia, há indícios de irregularidades na comercialização de carteiras de ativos que ultrapassariam R$ 60 milhões, com pagamento de comissões consideradas incompatíveis com a capacidade financeira dos envolvidos.
A suspeita é de que essas operações tenham sido utilizadas para dar aparência de legalidade a recursos de origem duvidosa.
Mandados e bloqueio de bens
Durante a operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais para bloqueio de contas bancárias, veículos de luxo e imóveis ligados aos investigados. O objetivo é interromper a movimentação de recursos e preservar provas para o andamento do inquérito.
Crimes investigados
Os suspeitos podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão, caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça.
Impacto institucional
A investigação ocorre em um momento de maior escrutínio sobre a governança de instituições financeiras públicas. O caso amplia a pressão sobre o BRB e reforça a importância de mecanismos de controle interno e transparência no sistema bancário.
A PCDF informou que as investigações seguem em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas.
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