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Operação Cartiera cumpre seis mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no DF e em quatro estados; investigação começou após uma tentativa de latrocínio e apontou para um operador financeiro suspeito de atender organizações criminosas rivais.
Brasília (DF) : 20 de agosto de 2026
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (20) a Operação Cartiera, uma ofensiva contra uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias contra empresas e lavagem de dinheiro.
A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor). Cerca de 100 policiais participam da operação, que cumpre seis mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina.
Além das medidas contra os investigados, a Justiça autorizou o bloqueio de valores e ativos financeiros que podem superar R$ 60 milhões. Também foram determinados o sequestro de dois imóveis avaliados em mais de R$ 3,5 milhões e a apreensão de cinco veículos de luxo.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, o grupo teria desenvolvido uma estrutura especializada para obter de forma fraudulenta credenciais bancárias de empresas.
Com os dados de acesso, os criminosos conseguiam entrar nas contas das vítimas e realizar transferências não autorizadas. Os valores eram posteriormente distribuídos rapidamente por diferentes contas de terceiros.
A pulverização do dinheiro teria como objetivo dificultar o rastreamento das transações, esconder a origem dos recursos e dificultar a identificação dos beneficiários finais.
A investigação aponta ainda que diferentes integrantes desempenhavam funções específicas dentro da estrutura criminosa, desde a obtenção das credenciais até a movimentação e ocultação dos recursos.
Tentativa de latrocínio levou investigadores ao esquema
Um dos elementos mais importantes da investigação é que a apuração não começou diretamente a partir das fraudes bancárias.
Segundo a PCDF, a investigação teve origem em uma tentativa de latrocínio ocorrida no Distrito Federal em 2024.
Na ocasião, homens armados teriam saído de Mato Grosso em direção a Brasília com o objetivo de assaltar um dos principais investigados. Os criminosos possuíam informações sobre a movimentação financeira do alvo.
A partir da apuração desse ataque, os investigadores passaram a analisar a origem e a circulação dos recursos relacionados ao homem e chegaram a uma estrutura financeira muito maior.
O caso revelou suspeitas de que o investigado atuava como uma espécie de operador financeiro clandestino, responsável por movimentar e ocultar dinheiro de origem ilícita.
Suspeita de atuação para PCC e Comando Vermelho
O aprofundamento da investigação levou a PCDF a apurar possíveis conexões do operador financeiro com duas das maiores organizações criminosas do país: Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).
Segundo o Metrópoles, a investigação aponta que o suspeito teria prestado serviços de movimentação e ocultação de recursos para integrantes das duas facções, apesar da rivalidade entre os grupos.
Essa informação deve ser tratada com cautela: a investigação ainda está em andamento e as suspeitas precisam ser individualizadas e comprovadas no processo judicial.
A operação não significa, portanto, que todos os presos ou alvos sejam integrantes dessas organizações.
Cofre com dinheiro foi encontrado em Sobradinho
Durante uma das ações de busca, os policiais localizaram um cofre com dinheiro em uma residência situada em um condomínio fechado de Sobradinho, no Distrito Federal.
No endereço também foram encontrados veículos e motocicletas, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.
A apreensão de dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos poderá ajudar os investigadores a reconstruir a movimentação financeira e identificar outros participantes ou beneficiários do esquema.
Justiça bloqueia patrimônio
As medidas determinadas pela Justiça atingem diretamente o patrimônio dos investigados.
Além do bloqueio financeiro de até aproximadamente R$ 60 milhões, foram sequestrados dois imóveis avaliados em mais de R$ 3,5 milhões e cinco veículos de luxo foram apreendidos.
O objetivo é impedir que os recursos suspeitos sejam transferidos ou ocultados e preservar patrimônio que poderá ser utilizado para eventual ressarcimento das vítimas, caso as acusações sejam confirmadas.
Investigação envolve cinco estados
A dimensão geográfica da operação demonstra que a estrutura investigada não estaria concentrada apenas no Distrito Federal.
Os mandados foram cumpridos simultaneamente em:
- Distrito Federal;
- Goiás;
- São Paulo;
- Mato Grosso;
- Santa Catarina.
A operação mobilizou aproximadamente 100 policiais para executar as ordens judiciais.
A atuação interestadual também é importante porque os valores obtidos nas fraudes eram, segundo a investigação, rapidamente transferidos entre diferentes contas e localidades.
Quais crimes são investigados
De acordo com as informações divulgadas sobre a operação, os investigados poderão responder, conforme a participação individual de cada um, por crimes como furto mediante fraude por meio eletrônico, estelionato eletrônico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica e documental.
A soma das penas previstas para os diferentes crimes pode chegar a décadas de prisão, mas a responsabilização dependerá da comprovação dos fatos e das decisões judiciais.
Por que o caso chama atenção
A Operação Cartiera mostra como grupos criminosos podem combinar fraudes digitais, contas de terceiros, movimentações financeiras sucessivas e lavagem de dinheiro para tentar transformar recursos obtidos ilegalmente em patrimônio aparentemente legítimo.
O caso também chama atenção porque uma investigação iniciada a partir de uma tentativa de latrocínio acabou revelando uma estrutura financeira de alcance interestadual.
Para a polícia, atingir os responsáveis pela movimentação do dinheiro pode ser tão importante quanto prender os executores das fraudes, já que o sistema financeiro clandestino permite financiar outras atividades criminosas.
Investigação continua
A operação desta quinta-feira representa mais uma etapa da investigação.
Os materiais apreendidos durante as buscas serão analisados pela Polícia Civil para identificar novas pessoas envolvidas, localizar outros possíveis beneficiários e dimensionar com maior precisão o volume de dinheiro movimentado.
A polícia também deverá aprofundar a apuração sobre as possíveis relações do operador financeiro com diferentes organizações criminosas.
Até que haja decisões definitivas da Justiça, todos os investigados são considerados suspeitos, e a participação individual de cada alvo deverá ser comprovada no decorrer da investigação e do processo judicial.
O que já está confirmado
A Operação Cartiera cumpriu nesta quinta-feira seis mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, com ações no Distrito Federal e em quatro estados. A Justiça autorizou bloqueios financeiros que podem superar R$ 60 milhões, além do sequestro de imóveis e apreensão de veículos.
A investigação aponta para um esquema de obtenção fraudulenta de credenciais bancárias de empresas, transferência dos valores e posterior pulverização dos recursos em diferentes contas.
A possível atuação financeira para integrantes do PCC e do Comando Vermelho é uma linha investigativa da PCDF e deve ser apresentada como suspeita, não como fato definitivamente comprovado.
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